La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a la empresa alimenticia Molinos Tres Arroyos por la presunta subfacturación de 162 exportaciones hacia Chile, que habían sido trianguladas vía Estados Unidos, y podría multarla en casi $ 12.000 millones entre tributos adeudados e infracciones.
La maniobra, detectada por agentes del organismo, habría tenido como objetivo tanto evadir impuestos a las exportaciones como ingresar divisas al país por un monto menor al realmente operado.
Los precios de ventas a la intermediaria radicada en Estados Unidos eran "sensiblemente inferiores a los declarados en el ingreso de la mercadería a Chile", lo cual le permitía a la empresa subfacturar exportaciones en una diferencia de, en promedio, 70%, se explicó en un comunicado. Esto "indica un margen de refacturación por parte del tercer operador que no se ajusta a las prácticas comerciales habituales", sentenció el organismo aduanero.
En todos los casos, la mercadería era enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo que "no se observa ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación".
Tras detectar la incidencia, la Aduana amplió una denuncia penal que ya había realizado previamente en el Juzgado Federal N°1 de la provincia de Mendoza, y calculó el monto total de las 162 operaciones detectadas en US$ 21.594.260,52. Por transgredir el artículo 954 del Código Aduanero, el organismo estima que a la empresa le podría caber una multa de $11.960.997.729,53.
