El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó con prisión preventiva a la contadora Natalia Foresio, acusada de ser la jefa y organizadora de una asociación ilícita dedicada a cometer fraudes fiscales multimillonarios. Además ordenó el embargo de sus bienes hasta cubrir la cifra de 50 mil millones de pesos.
En su fallo, el magistrado tomó medidas complementarias para blindar la investigación. En la resolución judicial se describe el alcance económico de las maniobras y la necesidad de asegurar fondos para eventuales reparaciones civiles.
Según el juez, Foresio no solo participó activamente en la emisión de facturas falsas, sino que controlaba una oficina paralela que gestionaba los documentos societarios y las claves fiscales de las empresas fantasmas.
Estas firmas, algunas de las cuales compartían sede con su estudio contable, emitían comprobantes truchos que luego eran revendidos y usados por otras empresas para obtener créditos fiscales espurios.
El procesamiento destaca que la contadora era la pieza central de una estructura organizada, con un nivel técnico y profesional que requería acceso a herramientas fiscales clave.
Cebe mencionar que el juez Kreplak también rechazó su pedido de arresto domiciliario, considerando que su conocimiento podría facilitar una fuga o entorpecer la investigación. Además, prohibió cualquier acceso a redes informáticas y dispositivos electrónicos vinculados a la causa.
A su vez, durante los allanamientos, la Gendarmería Nacional encontró importantes sumas de dinero en diferentes tipos de monedas. Además, las autoridades secuestraron computadoras y archivos que podrían complicar aún más la situación legal de la madre del jugador e involucrar directamente a importantes empresarios.
Aunque la defensa insiste en que su rol fue meramente técnico, el juez concluye que Foresio participó activamente en una asociación ilícita que operó a gran escala, con ramificaciones que podrían extenderse a más imputados en el futuro.
La investigación también se extiende a los clientes del estudio contable de Foresio, quienes estarían involucrados en la red de facturación apócrifa. Según el auto de procesamiento, más de 140 personas físicas y jurídicas figuran bajo la lupa judicial, algunas de ellas vinculadas a empresas que utilizaron las facturas falsas para evadir impuestos.
En cuanto a las empresas, se destaca el caso de "Romaco Mantenimiento y Construcciones S.A.", cuyos directivos también están bajo investigación, junto con otras firmas que participaron en el circuito de facturación falsa, como "Distribuidora Alcaraz S.A.".
Además, se han identificado conexiones con emprendimientos turísticos vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), así como con el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires (SSP), cuyas relaciones con las empresas involucradas aún están siendo evaluadas.
