El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por Juan Grabois, por el dinero que recibió el diputado por parte del empresario Federico “Fred” Machado.
La denuncia presentada sostiene que Espert recibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
Por otra parte, Grabois pidió que se investigue sobre el dinero que recibió para saber si “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. El fiscal Domínguez le solicitó al juez Lino Mirabelli las primeras medidas de prueba para lograr juntar información sobre el dinero que recibió Espert.
La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos vinculados con una causa penal en ese país, al rechazar el recurso ordinario interpuesto por su defensa y ratificar la sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén.
El máximo tribunal, con las firmas digitales de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, convalidó el fallo de primera instancia que había declarado procedente la extradición.
La defensa del empresario, representada por los letrados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, quien también es abogado de Javier Milei, había alegado violación del principio de igualdad de armas, recusación del juez y la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, argumentos que fueron desestimados por la Corte, según publica la agencia Noticias Argentinas.
De esta forma, Fred Machaco quedó a un paso de ser juzgado por una serie de delitos graves en los Estados Unidos. Entre ellos, figuran asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
Minutos después de las 15:00, el gobierno nacional indicó que el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.
“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional” expresa el documento.
