Una investigación contra una presunta organización dedicada a utilizar identidades de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales terminó con nueve allanamientos en distintos puntos del país y tres sospechosos detenidos. Entre ellos se encuentra una funcionaria del Ministerio Público bonaerense.
Según lo determinado durante la pesquisa, las víctimas eran captadas aprovechando sus necesidades económicas y recibían una suma de dinero a cambio de realizar validaciones biométricas. Para concretar el procedimiento entregaban su documentación y permitían que les tomaran diferentes fotografías.
Con esa información, los sospechosos presuntamente abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales que quedaban formalmente a nombre de los damnificados. Sin embargo, los números telefónicos, correos electrónicos, dispositivos utilizados y claves permanecían bajo control de quienes manejaban la maniobra.
La investigación estableció que esas cuentas recibían transferencias y posteriormente eran vaciadas con rapidez. El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras presentadas como supuestos arbitrajes y criptoactivos, generando diferentes capas de movimientos que dificultaban establecer el verdadero origen de los fondos.
En ese marco, efectivos de la Policía Federal Argentina lograron determinar que una parte del dinero investigado habría provenido de un casino online que funcionaba de manera clandestina. Los movimientos financieros atribuidos a la organización ascenderían a unos 27 mil millones de pesos en apenas algunos meses.
Los investigadores identificaron como sospechosos a dos hombres y una mujer que se desempeñaría como funcionaria del Ministerio Público bonaerense. De acuerdo con la investigación, ella habría tenido como función captar a las víctimas, mientras que los otros dos involucrados se habrían ocupado de la apertura y administración de las cuentas y de los posteriores movimientos financieros.
A partir de las pruebas reunidas se localizaron nueve domicilios presuntamente vinculados con la causa en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, ordenó allanamientos en calle 49 de La Plata; General Acha, en Quilmes; Francia y Misiones, en La Falda; y Bélgica, Diagonal Pueyrredón, Aristóbulo del Valle, avenida Constitución, José Peralta Ramos y Dorrego, en Mar del Plata.
Los procedimientos fueron realizados junto con personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Mar del Plata y terminaron con la detención de los tres sospechosos. Además, fueron secuestrados una pistola calibre 9 milímetros, 17 celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, seis posnet, dispositivos y soportes de almacenamiento informático.
También se incautaron 2.787.440 pesos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, entre otros elementos considerados de interés para avanzar con la investigación y reconstruir el circuito que habría seguido el dinero.
