Espert no declaró ante el juez en la causa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y presentó un escrito
El exdiputado compareció ante los Tribunales Federales de San Isidro por una investigación sobre una transferencia de US$200.000. Optó por no responder preguntas y entregó documentación para respaldar su defensa
La contadora platense Natalia Foresio volvió a negarse a declarar en la megacausa por evasión y lavado
La principal acusada en la investigación que tramita en la Justicia Federal optó nuevamente por guardar silencio durante la ampliación de su indagatoria. Su defensa insiste con el pedido de excarcelación
Imputaron al político platense Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero: es el hermano de Manuel
El fiscal Guillermo Marijuán abrió una investigación contra el diputado provincial y exfuncionario de Defensa. Pidió informes a más de 30 organismos y levantó el secreto fiscal y bancario
Esta semana declara un testigo clave en la causa contra la contadora platense acusada de fraude
Una empresaria se presentará voluntariamente ante el juez Kreplak y brindará pruebas que podrían agravar la situación de la acusada
El Gobierno firmó un acuerdo de cooperación en seguridad con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y lavado de dinero
El ministro de Economía enfatizó en la necesidad de que “el Congreso argentino apruebe la ley de blanqueo para terminar de cerrar el círculo y podamos avanzar sobre la persecución del dinero que se fugó de la Argentina”
